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Um tribunal de Madrid acusa amigo de Ayuso de fraude fiscal e falsificação de documentos

Um juiz madrileno iniciou um processo contra Alberto González Amador, sócio da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dois alegados crimes de fraude fiscal e um alegado crime de falsificação de documentos após denúncia do Ministério Público. Também estão sendo abertos processos contra outras quatro pessoas, os três supostos cúmplices de Gonzalez que vivem em uma cidade de Sevilha, e o empresário mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, que mora em Madri. Niederer possui cinco empresas na Espanha localizadas na região do Retiro.

“O Juiz Honorário do Tribunal de Inquérito n.º 19 de Madrid iniciou um processo preliminar por dois alegados crimes de fraude fiscal e um alegado crime de falsificação de documento comercial contra Alberto GA (González Amador), Maximiliano Eduardo NG, David HL ( Herrera Lobato) e Agustín CS (Carrillo). Saborido) e [su hermano] “José Miguel CS na sequência da denúncia apresentada pelo Ministério Público, que por sua vez coube a este órgão judicial para distribuição”, lê-se no memorando emitido pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid.

Os três sevilhanos têm entre 34 e 55 anos. Os três vivem em Arhal, perto de sua casa, num município com 20 mil habitantes, a 45 minutos de carro da capital andaluza. O sócio do presidente recebeu faturas falsas ou falsificadas de seis empresas da referida localidade no valor de 180.395 euros. David Herrera Lobato dirige uma sociedade gestora na cidade, com 18 empresas em seu nome. e os irmãos José Miguel Carrillo, garçom, Agustín Carrillo, padeiro, e outras seis pessoas.

“A investigação centra-se na suposta prova pericial de incidentes relacionados com o imposto sobre as sociedades correspondentes aos anos de 2020 e 2021 e no alegado crime de falsificação de documento comercial devido à apresentação de faturas que não correspondem aos serviços efetivamente prestados. com o objetivo de reduzir o valor do imposto a pagar”, acrescenta o TSJM.

Segundo o despacho do juiz, “em consequência destas condutas fraudulentas, o contribuinte deixou de pagar ao Tesouro do Estado uma taxa de 155 mil euros relativa ao imposto sobre as sociedades do ano de 2020 e ao imposto sobre as sociedades do ano de 2021, uma taxa de 195.951 euros”. euros.” O incumprimento constitui infracção de fraude fiscal superior ao limite especificado de 120.000€.

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